Прочитайте правові ситуації та визначте ті, де виникнуть кримінально – правові відносини.
1) З пробоїни танкера, що утворилася внаслідок зіткнення з іншим танкером, у море вилилось 150
тонн палива.
2) Під час сварки 13 – річний Сергій вдарив 15 – річного Ігоря, від чого останній впав і отримав
струс мозку.
3) Водій легкового автомобіля сів за кермо у нетверезому стані, внаслідок чого збив пішохода, який
помер на місці пригод.
4) Василь не прибув до військового комісаріату за повісткою з поважних причин.
5) Терористи захопили культурний центр у великому місті.

1) Виникнення пробоїни танкера та вилив палива можуть бути класифіковані як екологічна катастрофа, що може мати кримінально-правові наслідки для власників та керівників танкерів.

2) Вдарити іншу особу таким чином, що вона отримує тілесні ушкодження, є злочином та може мати кримінально-правові наслідки для Сергія.

3) Нетверезе керування автомобілем, що призвело до смерті пішохода, є серйозним злочином та може мати кримінально-правові наслідки для водія.

4) Невиконання повістки до військової служби може мати адміністративну відповідальність, але не є кримінальним злочином.

5) Захоплення культурного центру терористами є серйозним злочином та може мати кримінально-правові наслідки для злочинців.

   С точки зрения государства и его экономики отмывание денег может принести как ущерб (если деньги вкладываются в «теневую» экономику, вывозятся из страны, оказывают влияние на распределение денежных ресурсов), так и иметь временные положительные последствия. Как правило, многие «оффшорные государства» не интересуются происхождением тех денег, которые вкладываются в развитие их экономик и составляют значительную часть ВВП.

        Однако есть обстоятельства, которые заставляют полагать, что отмывание денег имеет потенциально разрушительные последствия для экономики, политической и социальной сферы. Многие из этих последствий коснулись и России.

        Среди негативных последствий отмывания денег называют связь этого процесса с другими отрицательными явлениями – терроризмом, незаконным рас наркотических средств и оружия, работорговлей, нелегальной эмиграцией. Легализация денег может быть как первопричиной этих явлений, усиливая их масштаб, так и последствием. В любом случае, отмывание преступных доходов придает террористическим и криминальным группам дополнительные стимулы для расширения своей деятельности.

        Не менее важны собственно экономические последствия отмывания. В его результате происходит подрыв целостности финансовых рынков, в том числе мировых. Этот процесс особенно усилился благодаря увеличению скорости передвижения капиталов из одной страны в другую. Внезапные и стремительные перемещения «грязного» капитала могут вызвать банкротство банков и других финансовых институтов. Показательными примерами в этом отношении могут служить отзыв лицензии в 2004 г. у «Содбизнесбанка» или банкротство «Гута-Банка» в России, банкротство «Международного кредитно-коммерческого банка», «Берингс-банка» – на международном уровне.

        При этом государство не всегда имеет возможность для проведения эффективной экономической политики. Возникает и развивается огромная теневая сфера деформировать национальную экономику. Растет инфляция, происходит подрыв легального частного сектора. Огромные суммы наличных отмытых денег ставят под сомнение возможность осуществления успешной денежно-кредитной политики.

        Особенно страдают слабые развивающиеся экономики. Зачастую объем нелегальных денежных средств превышает бюджеты таких государств, что фактически означает криминализацию всей страны. По таким сценариям ситуация нередко развивается в странах Латинской Америки – Колумбии, Боливии, Перу. Огромные доходы (по сути, «отмытые деньги») от реализации наркотиков позволяют местным наркокартелям не только фактически контролировать экономическую и политическую ситуацию в перечисленных странах, но и рас свою активность на другие регионы мира. Разумеется, при этом страдает финансовая репутация государств, следствием чего становятся сокращение объемов инвестиций и отток капиталов.

        Отмывание денег имеет социальные и политические последствия. Преступность, получая благодаря доходам возможность влиять на политическую ситуацию стране, фактически захватывает часть функций легитимного правительства, в частности в социальной сфере. Организованные преступные группы могут выступать в качестве работодателя, защитника или выполнять судебные функции для определенных слоев населения, прежде всего беднейших.